Jornada de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La constante evolución de la sociedad española junto con las obligaciones derivadas de la 4ª Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo requieren la modificación de la Ley 10/2010 y el reglamento que la desarrolla.

Ya se han elaborado los anteproyectos de ley y reglamento. Las posibles modificaciones que se deriven de la aprobación suponen que previsiblemente aumenten el tipo de empresas que se considerarán sujetos obligados así como los importes máximos de las sanciones por infracción de la normativa de prevención. Se definen o reajustan conceptos como banca privada o persona de responsabilidad pública, y el número de personas con responsabilidad pública que deben considerarse de alto riesgo. Se establece la obligación del registro de los prestadores de servicios a sociedades, y se exige la creación de canales anónimos de denuncias dentro de las entidades, entre otras medidas.

Con el fin de crear un debate en torno al proyecto de ley y reglamento, así como el que las empresas conozcan las posibles medidas que deben tomar una vez se apruebe la nueva normativa, se ha organizado esta jornada.

La Universidad Autónoma de Madrid, una vez más, es el punto de encuentro para el estudio por los diversos agentes sociales de los temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Fecha: Jueves, 15 de marzo, 2018
Lugar: Hotel Courtyard Marriott, Madrid

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